证券代码：０００７８６证券简称：北新建材(32.310,-0.04,-0.12%)宣布编号：２０２０－０４７

 

　　北新集团建材股分有限公司

 

　　对于召开２０２０年第二次一时

 

　　股东大会的提醒性宣布

 

　　本公司及董事会全体成员保证宣布内容的实在、精确和完备，没有失实记载、误导性陈述或者重大漏掉。

 

　　北新集团建材股分有限公司（以下简称公司）于２０２０年８月２０日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《对于召开２０２０年第二次一时股东大会的关照》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易体系及深圳证券交易所互联网体系向公司股东提供网络形式的投票平台，凭据深圳证券交易所的相关划定，现再次将股东大会关照宣布如下：

 

　　一、召开会议根基情况

 

　　（一）股东大会届次：２０２０年第二次一时股东大会

 

　　（二）股东大会齐集人：公司董事会

 

　　２０２０年８月１８日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《对于召开２０２０年第二次一时股东大会的议案》，和议召开本次股东大会。

 

　　（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关功令、律例、规范性文件和公司章程的划定。

 

　　（四）会议时间

 

　　现场会议召开时间：２０２０年９月７日（星期一）下午１４：３０

 

　　网络投票时间：

 

　　１．通过深圳证券交易所交易体系投票的时间为２０２０年９月７日上午９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

 

　　２．通过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时间为２０２０年９月７日上午９：１５－下午１５：００期间的随便时间。

 

　　（五）召开方法

 

　　本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方法召开。公司将通过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述体系行使表决权。

 

　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方法，统一股东通过现场投票、深圳证券交易所交易体系、互联网投票体系随便两种以上方法重复投票的，以第一次有用投票后果为准。

 

　　（六）会议入席工具

 

　　１．于股权登记日２０２０年８月３１日下午１５：００深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权入席股东大会；不能亲身入席现场股东大会的股东可书面授权他人代为入席并列入表决（被授权人无谓为公司股东），或在网络投票时间内列入网络投票；

 

　　２．公司董事、监事、高级经管人员；

 

　　３．公司聘请的律师；

 

　　４．凭据关联律例该当入席股东大会的其余人员。

 

　　（七）现场会议地址：北京来日科学城七北路９号北新中间Ａ座１７层

 

　　二、会议审议事变

 

　　（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

 

　　（二）本次股东大会拟审议的提案称号如下：

 

　　１．对于点窜公司章程的议案（曾经第六届董事会第十一次会议审议通过）

 

　　２．对于点窜公司《股东大会议事规则》的议案（曾经第六届董事会第十一次会议审议通过）

 

　　３．对于点窜公司《董事会议事规则》的议案（曾经第六届董事会第十一次会议审议通过）

 

　　４．对于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案（曾经第六届董事会第十一次会议审议通过）

 

　　５．对于点窜公司《监事会议事规则》的议案（曾经第六届监事会第十一次会议审议通过）

 

　　６．对于更换公司监事的议案（曾经第六届监事会第十一次会议审议通过）

 

　　（三）本次股东大会拟审议的提案内容

 

　　本次股东大会拟审议的提案内容详见２０２０年８月２０日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的关联宣布。

 

　　（四）相关提案的介绍

 

　　上述第１项提案为特别抉择事变，须经入席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

 

　　三、现场股东大会会议登记办法

 

　　（一）登记方法：现场登记、通过信函或传真方法登记。

 

　　（二）登记时间：２０２０年９月２日（上午９：３０一１１：００，下午１４：００一１６：００）。信函或传真方法进行登记须在２０２０年９月２日下午１６：００前送达或传真至公司。

 

　　（三）登记地址：北京来日科学城七北路９号北新中间Ａ座１７层

 

　　（四）登记手续

 

　　１．法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人开业执照复印件、身份证解决登记手续；

 

　　２．个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司开业部出具的２０２０年８月３１日下午收市时持有“北新建材”股票的左证原件解决登记手续；

 

　　３．受拜托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：入席会议的法人股东的拜托经销人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人开业执照复印件、授权拜托书、入席人身份证进行登记；个人股东的拜托经销人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权拜托书和拜托人的身份证复印件及入席人身份证进行登记。

 

　　（五）授权拜托书

 

　　授权拜托书见附件２。

 

　　四、介入网络投票的股东的身份认证与投票程序